股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-062
中国铝业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有
限公司总部办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,795
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 6,876,053,916
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,336,560,057
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.08
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.79
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第一次临时股东会由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议的
召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议。李谢华先生以董事候选人身份出席会议；
金琳女士因其他事务未能出席本次会议。丁超先生以监事候选人身份出席会议；
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,584,106,220 95.7541 1,821,813 0.0265 290,125,883 4.2194
H股 1,336,007,557 99.9587 550,500 0.0412 2,000 0.0001
普通股合计： 7,920,113,777 96.4384 2,372,313 0.0289 290,127,883 3.5327
易 2024 年和 2025 年年度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,373,282,546 91.6456 2,630,995 0.1756 122,557,664 8.1788
H股 1,336,007,557 99.9587 550,500 0.0412 2,000 0.0001
普通股合计： 2,709,290,103 95.5647 3,181,495 0.1123 122,559,664 4.3230
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,461,577,196 93.9722 1,918,133 0.0279 412,558,587 5.9999
H股 1,335,250,442 99.9020 1,307,615 0.0979 2,000 0.0001
普通股合计： 7,796,827,638 94.9372 3,225,748 0.0393 412,560,587 5.0235
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占
议案 出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例
（%）
选举李谢华先生为公司第八
届董事会非执行董事
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举丁超先生为公司第八
届监事会股东代表监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 724,916,408 99.79 987,980 0.14 497,639 0.07
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2024 年中
议案
关于公司拟增加与
中铝集团在《产品
和服务互供总协
议》项下支出交易
度上限的议案
关于公司拟变更会
计师事务所的议案
选举李谢华先生为
非执行董事
选举丁超先生为公
东代表监事
（五）关于议案表决的有关情况说明
公司包头铝业（集团）有限责任公司、中铝资产经营管理有限公司及中铝海外控股有
限公司回避对该议案的表决。
人所持有表决权股份过半数同意为通过。
三、律师见证情况
律师：向定卫律师、唐莉律师
公司本次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和
表决结果合法、有效。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
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