证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-073
深圳市安车检测股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议决定于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
五次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2024
年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议召开符合法律法规和《深
圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
现场会议时间为：2024 年 12 月 5 日下午 15：30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日
上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 11 月 28 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不
必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
楼会议室。
二、本次股东会审议事项
表一：本次股东会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提
案
《关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门
委员会委员的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/new/index）披露的相关公告。
公司股东大会规则》等相关规定，本议案无需采用累积投票制，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表
决。
《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、本次股东会现场会议的登记方法
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及法定代表人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代
表人证明、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》
（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次股
东会不接受电话登记。
司登记地点。
区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼。
前半小时到会场办理参会登记手续。
（1）地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼；
（2）电话：0755-86182392；
（3）传真：0755-86182379；
（4）联系人：李云彬、薛清文；
（5）邮箱：ir@anche.cn。
（1）会议相关材料备置于会议现场；
（2）本次会议预期半天，参加会议的股东食宿、交通等所有费用自理；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见（附
件一）。
五、备查文件
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的程序：
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15—15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市安车检测股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席2024年12月
司/本人对会议审议的各项议案按以下指示行使投票：
该列打钩的
提案
提案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
编码
票
非累
议案
积投
票提 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 √
案 《关于补选第四届董事会独立董事和董事会 √
专门委员会委员的议案》
案》
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人持有股份的性质：
委托人签名（或盖章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会会议结束。
附件三：
深圳市安车检测股份有限公司
参会股东登记表
个人股东姓名 身份证号码/法人
/ 法人股东名 股东营业执照注
称 册号码
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓名/名称
联系电话 电子邮箱
联系地址
个人股东签字
/ 法人股东盖
章
注：
司，不接受电话登记；
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