证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-079
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
分前提，根据本次议案2、3的表决情况，生效的累计投票议案《关于选举第五届董事
会非独立董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次股东大会非独立董事候选
人均获出席本次股东会有效表决权股份的二分之一以上同意，因此梁瑞峰、罗琳当选
为公司第五届董事会非独立董事，以上人员任期自本次股东大会通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东52人，代表股份57,378,573股，
占公司有表决权股份总数的42.4044％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份
表股份1,587,120股，占公司有表决权股份总数的1.1729％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其中独立董事麦
志荣、董事李碧君、监事林志萍请假未出席本次会议，其他高级管理人员列席了会议，
北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
总表决情况：同意 42,108,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0295％。
中小股东总表决情况：同意 1,528,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.3015％；反对 41,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.6337％；弃权 16,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0648％。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 42,112,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0227％。
中小股东总表决情况：同意 1,532,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.5472％；反对 41,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.6337％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8191％。
本议案表决通过。
总表决情况：同意 42,112,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0227％。
中小股东总表决情况：同意 1,532,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.5472％；反对 41,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 2.6337％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8191％。
本议案表决通过。
（分情况表决一）
本次股东大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决结果生效的全部或部分前
提，根据本次议案2、3的表决情况，生效的累计投票议案《关于选举第五届董事会非
独立董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次股东大会非独立董事候选人均
获出席本次股东会有效表决权股份的二分之一以上同意，因此梁瑞峰、罗琳当选为公
司第五届董事会非独立董事，以上人员任期自本次股东大会通过之日起至第五届董事
会届满之日止。具体表决结果如下：
总表决情况：梁瑞峰获得的选举票数为41,309,414股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的71.9945%。
其中，获得的中小股东的选举票数为729,114股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的45.9394%。
本议案表决通过。
总表决情况：罗琳获得的选举票数为41,309,414股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的71.9945%。
其中，获得的中小股东的选举票数为729,114股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的45.9394%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。
（三）结论意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
见书。
特此公告。
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