天玛智控: 天玛智控第二届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-20 03:00:30
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证券代码:688570    证券简称:天玛智控       公告编号:2024-050
         北京天玛智控科技股份有限公司
        第二届监事会第一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次
会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 11 月 19 日在天玛智控顺义创新产业
基地五层 1530 会议室以现场及通讯相结合方式召开。鉴于公司第二届监事会成
员经同日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生,全体监事一致同意本次
会议豁免提前发出会议通知,并一致推举监事罗劼先生主持本次会议。本次会议
应出席监事 3 人,亲自出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定,表决形成的决
议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事充分审议和表决,会议形成决议如下:
  同意选举监事罗劼先生为公司第二届监事会主席,任期自公司监事会审议通
过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天
玛智控关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
案》
  同意公司向工商银行北京和平里支行申请综合授信,授信额度 13,000 万元
(实际额度以银行审批为准),期限 1 年。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
                       北京天玛智控科技股份有限公司监事会

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