证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2024-37
中国航发动力股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议（以
下简称本次会议）通知于 2024 年 11 月 13 日分别以传真和邮件形式向公司全体
董事发出。本次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场结合视频方式召开。本次会议
应出席董事 11 人，亲自出席 10 人，独立董事王占学先生委托独立董事李金林先
生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发
动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下
议案：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于更换会计师事
务所的公告》（公告编号：2024-39）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案已经独立董事发表
了独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于修订公司章程
的公告》（公告编号：2024-40）。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于参股投资中国航发燃气轮机有限公司暨关联交易的议
案》
详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于参股投资中国
航发燃气轮机有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-41）。
本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、李健先生、孙洪伟先生、吴联合
先生、沈鹏先生已回避表决，其他 6 名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。
四、审议通过《关于提名董事、董事长候选人的议案》
同意提名牟欣先生为公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名
委员会委员候选人，待股东大会选举通过其董事资格后，正式履行董事、董事长、
董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职责，任期与公司第十一届董事会
一致。牟欣先生简历详见本公告附件。
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。选举牟欣先生为公司董事
的事项尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会，相关事项如下：
投票方式召开
（1）《关于更换会计师事务所的议案》
（2）《关于修订公司章程的议案》
（3）《关于选举牟欣先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
附件：
牟欣先生简历
牟欣，男，1970 年 10 月出生。西北工业大学机械设计与制造专业毕业，工
学学士。哈尔滨工业大学工商管理专业毕业，工商管理硕士。一级高级经济师。
历任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司副总经理，中国航发贵州黎阳航空
动力有限公司执行董事、党委书记，公司监事会主席。现任中国航发董事会秘书、
资产管理部部长，中国航发动力控制股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份
有限公司董事。
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