证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-066
债券代码：113673 债券简称：岱美转债
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知和材
料于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事
董事长姜明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议
案》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节
余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内
部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2024年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
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