证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-110
上海天玑科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次临
时会议于 2024 年 11 月 19 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2024 年 11 月 14 日以邮件方式发出。
本次会议主持人为监事会主席黄静女士，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案：
案》
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按
照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名黄静女士、连寅吉先生为公司
第六届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事崔珏飞女士共同组成公司第六届监事会。逐项表决结果如下：
（1）关于选举黄静为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（2）关于选举连寅吉为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
公司第六届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的
正常运作，在新一届监事会就任前，第五届监事会仍将依照法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举暨提名第
六届监事会非职工代表监事候选人的公告》。
三、备查文件
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司监事会
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