证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-052
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议
于 2024 年 11 月 19 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2024
年 11 月 14 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
发基地项目的议案》
为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和综合竞争力，公司拟在安徽
省广德市投资建设 10GWh 储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目，
计划总投资 50 亿元。
授权公司董事长或其授权人在授权范围内组织实施、签署投资相关具体合同及其它
相关法律文件。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
机构的议案》
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）被聘为公司财务报告审计机构以来，该事
务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满
完成了公司的审计工作。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年为公司提供了良好
的审计服务，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘华兴会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务
报告审计工作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
