证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2024-031
西安康拓医疗技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗
技术股份有限 公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 35
普通股股东所持有表决权数量 54,598,361
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.2069
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗
技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事吴栋先生、独立董事王增涛先生以通讯方式参加会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 54,588,413 99.9817 9,619 0.0176 329 0.0007
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
号
《关于公司
配预案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：张文彬、梁德明
国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医
疗技术股份有限公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法
有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
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