壹石通: 壹石通2024年第三次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688733 证券简称：壹石通公告编号：2024-044
安徽壹石通材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公
司办公楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 89
普通股股东所持有表决权数量 72,008,679
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.3744
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的
股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会
议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 71,684,014 99.5491 282,547 0.3923 42,118 0.0586
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例比例
序号票数票数票数
（%）（%）（%）
关于 2024 年度
新增对外担保 15,50 282,5 42,11
额度预计的议 1,272 47 8
案
注：5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
（三）关于议案表决的有关情况说明
东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；
表决通过；
三、律师见证情况
律师：李亚男、董敏
上海市锦天城律师事务所认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

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