证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
会议资料
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各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有
限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会顺利召开，根据《公司
法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出
席股东大会的全体人员自觉遵守。
议的程序安排和会务工作。
明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效
证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2024 年 11 月 27 日
下午 14:15—14:45 准时到达会场办理签到登记手续。
提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一
安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表
决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若
已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动
放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事
会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
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会议时间：2024 年 11 月 27 日 14:45
会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）
会议议程：
（1）宣读《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
议案一 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
各位股东及股东代表：
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进
行委托理财，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述理财
额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司及子公司将利用自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。
（二）投资额度
公司及子公司将循环使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有闲置资金进
行低风险理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。在期限内任一时
点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额
度。
（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资产品品种
包括不限于结构性存款、通知存款、银行保本理财及证券公司保本理财等低
风险、流动性好的理财产品。
（五）实施方式
公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件
及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金
额、选择理财产品品种、签署合同等。
（六）投资期限
本次委托理财的授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-075）。
本议案已经第二届董事会第十次会议审议通过。鉴于 2024 年 10 月 25 日公
司第二届董事会第八次会议审议通过的部分闲置募集资金进行现金管理的额度，
与公司本次董事会审议通过的自有资金委托理财额度累计计算后，总额超过公司
最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元。因此，将本议案提
交股东大会进行审议。
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