证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人。其中董事冯
云彪先生、董事王利民先生、董事施雨桐女士、独立董事白玉芳女士、独立董事李湛先生、独
立董事秦松疆先生，因公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席。董事焦若雷先生因工作
原因书面委托董事孟曦东先生出席会议并代为行使表决权。公司董事会秘书、监事及非董事的
高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯召集并主持，会议召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
因本次董事会的部分议案需提交股东大会审议，故提请于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024
年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-050）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十日
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