证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2024-
江阴标榜汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2024 年 11 月 19 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
公司董事会会议通知已于 2024 年 11 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由董事长赵奇主持，监
事、高级管理人员及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，
综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序
并根据评分结果，董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务报告以及内部控制审计机构。
董事会审计委员会已审议通过该事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-066）。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司定于 2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30 在江苏省
江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东
大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。
三、备查文件
决议》。
特此公告。
江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
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