中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-108
中山大洋电机股份有限公司
关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会
议（以下简称“会议”）通知于2024年11月13日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于
先生主持，本次会议应出席持有人72人，实际出席持有人63人，代表公司2024年员工持股计划
份额9,447,975份，占公司2024年员工持股计划总份额的71.63%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司2024年员工持股计划 的有关
规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会
的议案》。
根据《中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股计划》和《中山大洋电机股份有限公
司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司2024年员工持股计划设立管理委员会，
作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1
名，管理委员会委员的任期与2024年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意9,447,975份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份
，弃权0份。
二、审议通过了《关于选举中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会
委员的议案》。
选举刘自文女士、伍小云先生、刘博先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，
其中刘自文女士为2024年员工持股计划管理委员会主任委员。任期与2024年员工持股计划存
续期一致。
刘自文女士为公司董事兼副总裁，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关
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联关系。
伍小云先生为公司财务总监，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。
刘博先生为公司董事、副总裁兼董秘，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。
表决结果：同意9,447,975份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份
，弃权0份。
三、审议通过了《关于授权中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会
办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司2024年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权
管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
本授权自公司2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2024年员工持股
计划终止之日内有效。
表决结果：同意 9,447,975 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对
特此公告。
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