证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-045
桂林旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月19日收到
公司董事长申光明先生提交的书面辞职报告。申光明先生因工作变动，申请辞去
公司第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会职务（战略委员会召集人、
审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员）。辞职后，申光明
先生不再担任公司（含控股子公司）任何职务。
截至本公告披露日，申光明先生未持有公司股份，已确认其与公司董事会并
无意见分歧，亦无任何事项提请公司股东注意。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事长申光明先生的辞职未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正
常运行，其辞职报告自送达董事会时生效。
在选举产生新任董事长之前，依据《公司章程》“公司副董事长协助董事长
工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务”的规定，
将由公司副董事长文政先生代行董事长职责。公司将按照法律法规相关规定尽快
完成董事补选和董事长的选举等相关工作。
申光明先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规
范运作和高质量发展，公司董事会对申光明先生在任职期间为公司所作出的重要
贡献表示衷心感谢！
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
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