证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2024-034
东方明珠新媒体股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年12月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日
至 2024 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
有限公司签订《视听节目内容授权经营
协议》暨关联交易的议案
议案一至议案二已经公司 2024 年 11 月 18 日召开的第十届董事会
第十八次（临时）会议审议通过，已于 2024 年 11 月 20 日在上海
证券交易所网站、
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及《证
券日报》披露。
应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司及
其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600637 东方明珠 2024/12/3
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，
委托出席者还需持授权委托书（可复印）
（格式见附件）
、受托人身份
证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证
办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305)；
登记时间：2024 年 12 月 6 日（09:30—15:00）
登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（维一软件，纺发大楼，
近江苏路，地铁二号线 4 号口出较近，临近公交车有 01，62，923，
现场登记场所咨询电话：（021-52383315）。
六、其他事项
（一）公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投
票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（二）与会股东食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东
大会的进程按当日通知进行。
（四）出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商
出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外
还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
（五）联系方式联系地址：上海市宜山路 757 号百视通大厦
东方明珠新媒体股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200233
传 真：021-33396636
电 话：021-33396637（直线）
联 系 人：嵇绯绯
收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
东方明珠第十届董事会第十八次（临时）会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
东方明珠新媒体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 10
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
团有限公司签订《视听节目内容授权
经营协议》暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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