证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-058
德展大健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 分
网络投票时间为 2024 年 11 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日 9:15－15:00 期间的任意
时间。
金融大厦 15 楼德展健康会议室。
议。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 376 人，代表股份 1,258,595,716 股，占公司有
表决权股份总数的 58.8706％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 536,615,258 股，占公司有表决
权股份总数的 25.1001％。
通过网络投票的股东 372 人，代表股份 721,980,458 股，占公司有表决权股
份总数的 33.7705％。
通过现场和网络投票的中小股东 371 人，代表股份 14,137,730 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6613％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 25,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0012％。
通过网络投票的中小股东 370 人，代表股份 14,112,230 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6601％。
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户
所持公司股份 27,055,500 股。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议
案具体表决情况如下：
议案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 1,253,186,968 股，占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意 8,728,982 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 36.6668％；弃权 224,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5908％。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
（二）律师姓名：常娜娜、康晨
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召
集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的
表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十日
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