证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-048
传化智联股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 11 月 14 日通过邮件及电话方式向各
董事发出，会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事
联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据公司整体安排，周家海先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍然担任
公司董事长职务。公司董事会同意聘任周升学先生为公司总经理，聘任屈亚平先
生、王胜鹏先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满时止。（周升学先生、屈亚平先生、王胜鹏先生简历详见附件）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮
资讯网的《关于高级管理人员变动的公告》。
二、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
屈亚平先生因职务调整申请辞去审计委员会委员职务，公司董事会同意选举
周家海先生为审计委员会委员，调整后审计委员会委员名单如下：辛金国先生、
周家海先生、陈劲先生，委员会召集人辛金国先生。
备查文件
第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
附件：
周升学先生：中国国籍，1981 年出生，大学本科学历，高级经济师，2003
年参加工作。曾任传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）董事会办公室主
任、传化集团办公室主任、传化物流副总裁、传化物流高级副总裁、传化集团监
事长等职务。现任传化物流总裁，传化集团财务有限公司董事长，本公司董事、
副总经理。持有公司股份 420,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及
《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被
执行人。
屈亚平先生：中国国籍，1976 年出生，硕士学历，高级工程师，2001 年参
加工作。曾任传化集团战略管理部总经理、西部新时代能源投资股份有限公司副
总经理、浙江传化华洋化工有限公司总经理、浙江新安化工集团股份有限公司副
总裁、传化化学董事，现任本公司董事。未持有公司股份，与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公司
法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院
网查询不属于失信被执行人。
王胜鹏先生：中国国籍，1969 年出生，硕士学历，教授级高级工程师，1994
年参加工作。曾任浙江传化股份有限公司技术中心主任、传化化学技术研究院常
务副院长、总裁助理，现任传化化学副总裁。未持有公司股份，与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在关联关系。不存在《公
司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院
网查询不属于失信被执行人。
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