证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-062
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第
七次会议于2024年11月19日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7
名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于补
选第八届董事会独立董事的议案》；
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异议后将提交
公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于补
选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-063）。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召
开2024年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召
开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
