证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-047
广东辰奕智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议通知于2024年11月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于
应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事Yatao Yang、杨中硕以
通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“智能车载设
备制造，智能车载设备销售”的内容。同时，鉴于公司 2023 年年度权益分派方
案已于 2024 年 6 月 5 日实施完成，公司总股本增至 62,400,000 股，故拟将注册
资本由 4,800.0000 万元变更为 6,240.0000 万元，以上变更内容最终以市场监督
管理部门核定为准。
此外，鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司
法》”）已于 2024 年 7 月 1 日起施行，公司根据《公司法》的最新要求及公司
实际情况，结合上述经营范围及注册资本变更事项，拟对《公司章程》进行相应
修订，同时提请股东大会授权管理层及其授权人员办理工商变更登记和章程备案
等相关手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更
登记及章程备案办理完毕之日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关
规定，结合公司实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
制度。
经与会董事审议，同意公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第二次临时股
东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、备查文件
特此公告。
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