证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-013
国科天成科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收
到公司独立董事张伟先生提交的书面辞职报告,张伟先生因个人原因
申请辞去公司第二届董事会独立董事及其担任董事会专门委员会的
职务,其辞职后不再在公司担任任何职务。
张伟先生原定任期至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露
日，张伟先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
张伟先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数
的三分之一，根据《公司法》
、《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规及《公司章程》等有关规定，张伟先生的辞职将在公司股东大会
选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,张伟先生仍
将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。张伟先生在担任公
司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对张伟先生在任职期间为公司
所做出的贡献表示衷心感谢!
经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，2024 年 11 月
司第二届董事会独立董事的议案》
，董事会同意提名沈正祥先生为公
司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件）
，并在股东大会选举
通过当选独立董事后，接替张伟先生担任第二届董事会提名委员会主
任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。沈正祥先生已取得深圳证券交易所颁发
的独立董事培训证明。
沈正祥先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异
议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
附件：沈正祥先生简历
沈正祥先生，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，毕业于同济大学，博士学历。2008 年 7 月至今，在同济
大学历任讲师、副教授、教授等职务。
截至本公告日，沈正祥先生未持有公司股份，与公司其他
董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、其他持股 5%以
上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚或证券交易所纪律处分，亦不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第
其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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