证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-063
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
司”）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过
了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可20222379 号），公司
向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已
发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用
募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了大信验字2022第 5-00021 号《验资报告》。
-1-
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册
稿），公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
合计 247,502.00 156,013.65
注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行
调整。
二、募投项目实施进度调整情况
（一）募投项目实施情况
截至 2024 年 9 月 30 日，募投项目实施完成情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金 投资进度（%）
年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 120,000.00 53,747.82 44.79%
注
补充流动资金 36,013.65 36,013.65 100%
合计 156,013.65 89,761.47 —
注：补充流动资金金额为 360,136,487.39 元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，差额
为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金 1,679,252.82 元。
（二）募投项目实施进度调整情况
计划项目达到预定可 调整后达到预定可使
项目名称
使用状态日期 用状态日期
年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 2024 年 11 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（三）募投项目实施进度调整的原因
年产 10 万吨动力及储能电池箔项目原计划于 2024 年 11 月 30 日达到
预定可使用状态，目前项目建设处于设备安装调试阶段，主设备 12 台铝
箔轧机中 8 台轧机进入安装调试，剩余 4 台轧机后续安装完成后将安排调
试。由于地质条件复杂导致设备基础施工延后，加上供电配套延后等因素
-2-
影响，项目进度比原计划延后。鉴于上述实际情况，公司对年产 10 万吨
动力及储能电池箔项目实施进度予以调整，调整后不晚于 2025 年 12 月 31
日达到预定可使用状态。
（四）募投项目实施进度调整的影响
本次调整募投项目实施进度将影响年产 10 万吨动力及储能电池箔项
目的投入使用时间，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次调整募投
项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投
入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
三、决策程序
（一）董事会审议情况
于调整募集资金投资项目实施进度的议案》：年产 10 万吨动力及储能电
池箔项目原计划于 2024 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，由于地质条
件复杂导致设备基础施工延后，加上供电配套延后等因素影响，项目进度
比原计划延后。同意公司根据实际情况对年产 10 万吨动力及储能电池箔
项目实施进度予以调整，调整后不晚于 2025 年 12 月 31 日达到预定可使
用状态。
（二）监事会审议情况
于调整募集资金投资项目实施进度的议案》：经审核，监事会认为本次调
-3-
整募投项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资
金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东
利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
审议通过，履行了必要的法律程序。
的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目实施进度的事项无
异议。
四、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议
决议》。
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议
决议》。
-4-
（三）《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司
调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
