中粮糖业控股股份有限公司
会议材料
会议须知
为维护投资者合法权益，确保中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）
股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执
行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授
权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和
会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝
其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业
执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2024 年 11 月 26 日办理会议登记手
续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位
股东发言时间一般不超过 10 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
会议议程
一、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议时间：2024 年 11 月 27 日 14：00。
网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 27 日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
三、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
四、现场会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始并介绍公司股东、董事、监事、高管出席、
列席会议情况；
（二）现场与会股东审议以下议案：
序号 议案名称
（三）股东发言提问及解答；
（四）推选监票人和计票人；
（五）现场与会股东表决，统计表决结果；
（六）主持人宣布议案表决结果，律师宣读法律意见书；
（七）签署股东大会决议，会议记录等；
（八）主持人宣布股东大会结束。
会议议案
议案一：
关于补选公司非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）非独立董事吴震先生因工作调
动原因拟不再担任公司董事职务，为保证董事会的规范运行，根据《公司法》
《股
票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，
公司董事会同意提名赵玮先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人并提
交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为
止。
截至本公告披露日，赵玮先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券
交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法
规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、合规。
请各位股东及股东代表予以审议。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
附件
非独立董事候选人简历
赵玮，男，汉族，1975 年 2 月出生，中共党员，经济学博士，注册会计师。
曾任中粮集团财务部会计税务部、财务部运营管理部职员，中粮集团财务部运营
管理部总经理助理，中粮糖业总会计师，中粮集团信息化建设工作小组组长，中
粮集团信息化管理部总监。现任中粮糖业总经理。
赵玮先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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