证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-059
山东仙坛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召
开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 18 日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 09:15 至 15:00 的任意
时间。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 312 人，代表股份 477,499,353 股，占公司有表
决权股份总数的 55.4884％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 384,750,000 股，占上市公司总
股份的 44.7104％。
通过网络投票的股东 310 人，代表股份 92,749,353 股，占公司有表决权股份
总数的 10.7781％。
通过现场和网络投票的中小投资者 310 人，代表股份 92,749,353 股，占公司
有表决权股份总数 10.7781％。
其中：通过现场投票的中小投资者 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的中小投资者 310 人，代表股份 92,749,353 股，占公司有表决
权股份总数 10.7781％。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一
致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级
管理人员。
列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
同意 477,161,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9292％；反对
席会议所有股东所持股份的 0.0221％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 92,411,053 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 99.6353％；反对
占出席会议的中小投资者所持股份的 0.1137％。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律
意见书，结论意见为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件：
股东大会决议》；
坛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
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