证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-083
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月
室。
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法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
票表决，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 305 人，代
表股份数量 145,083,052 股，占公司有表决权股份总数的 42.4583%。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，所持有表决权股份数量
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共 296 人，所持有表决权股份数量
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）共 297 人，所持有表决权股份数量 3,929,329
股，占公司有表决权股份总数的 1.1499%。
东大会，并出具了见证意见。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表
决方式审议通过了如下议案：
案》；
表决结果：同意 144,523,842 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数（含网络投票）的比例为 99.6146%；反对 524,010 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为
，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0243%。
其中，中小投资者同意 3,370,119 股，占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 85.7683%；反对
（含网络投票）的 13.3359%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含
网络投票）的 0.8958%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意即通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所刘英新律师、刘
福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本
次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会
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人员的资格符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十八日
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