证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-075
北京零点有数数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本次股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事
会第十七次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15 至 2024 年 12 月 6
日 15:00 的任意时间。
召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系统
和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，
以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
凡 2024 年 11 月 29 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向
全资子公司增资的议案》
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）
《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公
告》等相关公告。
三、现场会议登记方法
止。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 3）、
委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位
营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2024
年 12 月 3 日下午 17:00 前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为准。股东请仔
细填写《参会登记表》（见附件 2），以便登记确认。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他事项
联系人：马欣
电话：010-53896410
传真：010-53896001
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院1号楼878东区8层
邮编：100015
用自理。
六、备查文件
七、附件
特此公告。
北京零点有数数据科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
点投票”。
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
北京零点有数数据科技股份有限公司
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会：
股东签字（法人股东盖章）：
附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席北京零点有数数
据科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并按下列指示对会议议案进行
投票表决，
并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期
自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人/本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于变更部分募集资金用途并使用部
分募集资金向全资子公司增资的议案》
投票说明：
反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
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