证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）在公司会议室以通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 11 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长庄明允主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及
《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会将按照相关法规进行
换届选举。公司董事会提名庄明允先生、朱晓荣先生、庄明超女士以及陈群先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日
起三年。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第三届董事会非独立董事候选人人数、任职资格和条件符合《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，兼任公司高级管理
人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事职务。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及
《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会将按照相关法规进行
换届选举。公司董事会提名刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生为公司第三
届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第三届董事会独立董事候选人人数、任职资格和条件符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，独立董事候选人占比不
低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事
仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行独
立董事职务。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）、《第二届董事会提名委员会关
于独立董事候选人任职资格的审查意见》及相关《独立董事提名人声明与承
诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况对《对外投资管理制度》其中部分条款进行修
订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外
投资管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况对《对外担保决策制度》其中部分条款进行修
订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外
担保决策制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况对《关联交易管理制度》其中部分条款进行修
订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联
交易管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
为进一步规范公司的组织和行为、完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况对《委托理财管理制度》其中部分条款进行修
订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委托
理财管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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