联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
联美量子股份有限公司
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一、参加会议人员
联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料
二、 会议时间及内容
东大会
现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日下午 14:30 开始；
现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：2024 年 11 月 25 日-2024 年 11 月 25 日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平台 的投票 时 间 为股 东大会 召 开 当日 的交易 时 间 段， 即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、 会议议程
注销暨减少注册资本的议案》（内容见附件 1）
章程>并办理工商变更登记的议案》（内容见附件 2）
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附件 1
联美量子股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
联美量子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟
变更第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》中部分回购股份的用途。
截至目前，公司回购专户中共计 63,588,482 股：其中 25,279,012
股为公司第七届董事会第十六次会议审议通过的回购公司股份方案
中回购的股份；其中 38,309,470 股为公司第八届董事会第十次会议
审议通过的回购公司股份方案中回购的股份。
本次拟变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的股份共
公司股份方案中回购的股份，由原来的“用于员工持股计划或股权激
励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后公司
总股本将由 2,288,119,475 股变更为 2,262,840,463 股，注册资本将
由 2,288,119,475 元变更为 2,262,840,463 元。
本次回购股份变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议，具体
情况如下：
一、 回购股份的基本情况及进展
联美量子股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）
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于 2021 年 1 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了
《联
美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购金
额下限为 2.5 亿元，上限为 5 亿元；回购价格为不超过人民币 16 元/
股；回购期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过
购。
式累计回购股份 25,279,012 股，占公司总股本的 1.10%，回购最高
价 格 11.17 元 / 股 ， 回 购 最 低 价 格 8.00 元 / 股 ， 交 易 总 金 额
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告
（公告编号： 2021-002、2021-005、 2022-003）。
二、 本次变更部分回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要
性和可行性
公司本次变更部分回购股份用途并注销是根据相关法律法规规
定，结合了公司实际情况审慎考虑后决定的，旨在维护广大投资者利
益，增强投资者信心，注销完成后，有利于进一步提升每股收益及每
股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，不会影响公司债
务履行能力。公司此次变更部分回购股份用途并注销符合《中华人民
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共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市
规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。
三、 本次部分回购股份注销后公司股权结构变动情况
本 次 注 销 完 成 后 公 司 总 股 本 将 由 2,288,119,475 股 变 更 为
本次注销前 本次注销数 本次注销后
股份类别
股份数量（股） 比例（%） 量（股） 股份数量（股） 比例（%）
有限售股份 - - - - -
无限售股份 2,288,119,475 100 25,279,012 2,262,840,463 100
其中：回购专
用账户
股份总数 2,288,119,475 100 - 2,262,840,463 100
四、 对公司的影响
公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本是公司
结合目前实际情况作出的决策，本次拟注销的股份数约占公司当前总
股本的 1.10%。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不
存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后，
公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
提请股东大会授权公司经理层相应修改《公司章程》并办理相关
变更登记等有关具体事宜。
上述议案提交公司董事会审议。
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本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案尚需
提交股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
联美量子股份有限公司董事会
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附件 2
联美量子股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
一、变更注册资本情况：
联美量子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟
将第七届董事会第十六次会议审议通过的回购公司股份方案中回购
的股份 25,279,012 股，由原来的“用于员工持股计划或股权激励”
变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销完成后，公司总股本
将由 2,288,119,475 股变更为 2,262,840,463 股，注册资本将由人民
币 2,288,119,475 元变更为 2,262,840,463 元。
二、修订《公司章程》情况：
结合公司此次变更注册资本情况，公司拟针对《公司章程》中有
关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并提请股东大会授权
公司经营管理层具体办理本次工商变更登记等相关事宜。具体修订内
容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
他有关规定成立的股份有限公司（以 关规定成立的股份有限公司（以下简称
下简称“公司”）。公司经辽宁省人 “公司”）。公司经辽宁省人民政府辽政
民政府辽政199894 号文，辽宁省 199894 号文，辽宁省人民政府证券委员
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人 民 政 府 证 券 委 员 会 辽 证 委 发 会辽证委发19979 号文件批准，以募集
19979 号文件批准，以募集方式设 方式设立；在沈阳市工商行政管理局注册
立；在沈阳市工商行政管理局注册登 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 ：
记，取得营业执照，营业执照号： 2100001049863。换发加载统一社会信用代
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
除以上修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
提请股东大会授权公司经理层办理相关变更登记等有关具体事
宜。
上述议案提交公司董事会审议。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审
议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
联美量子股份有限公司董事会
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