证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-047
日禾戎美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2024
年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已
于 2024 年 11 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，
实到董事 5 名（其中董事方军雄、段国庆以通讯表决方式出席）。本次会议由董
事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日
禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
经审议，董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于
公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024
年前三季度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
的议案》；
同意修改公司章程相应条款，并提请股东大会授权经营管理层办理相关工商
变更登记备案手续以及已回购股份注销手续，并授权公司经营管理层按照工商登
记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必
要的调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销
回购股份、公司注册资本变更及修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司拟于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
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