和顺石油: 和顺石油关于公司董事会、监事会换届选举的公告

来源:证券之星 2024-11-17 19:24:22
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证券代码:603353    证券简称:和顺石油        公告编号:2024-042
              湖南和顺石油股份有限公司
          关于公司董事会、监事会换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任
期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作,现将董事
会、监事会换届选举情况公告如下:
  一、董事会换届选举情况
  公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议,审议并通过《关
于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立
董事的议案》和《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》,第四届董事会董事
候选人名单及津贴如下:
非独立董事候选人。
事候选人,并拟定独立董事津贴税前 7.1492 万元/年。其中徐莉萍女士为会计专
业人士。徐莉萍女士、何海龙先生系第三届独立董事连任,连续任职未超过 6 年。
  上述董事候选人简历详见本公告附件。以上议案已经公司董事会提名委员会
及董事会薪酬与绩效考核委员会审核并通过。根据相关规定,公司独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东
大会审议。
  二、监事会换届选举情况
  公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届监事会第十二次会议,审议并通过《关
于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》,选举彭慕俊先生、秦黎女士为
公司第四届监事会股东代表监事候选人,候选人简历详见本公告附件。上述股东
代表监事将于公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第
四届监事会。
  三、其他情况说明
件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担
任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所
惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责,符合
《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
选举事项,其中非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举将分别以累计投票
制的方式产生。公司第四届董事会、监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东
大会审议批准之日起生效,任期三年。
律法规及《公司章程》的规定履行职务。
  特此公告。
                        湖南和顺石油股份有限公司董事会
  备查文件:
附件:
第四届董事会非独立董事候选人简历
赵忠先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1989 年至
油料有限公司任总经理;2002 年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司,任执行
董事;2005 年起历任公司总经理、执行董事,现任公司董事长、总经理。
赵雄先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1990
年至 1991 年在邵阳市气象局任职员;1992 年至 2003 年在邵阳市四通糖酒饮料
有限公司任副总经理;2003 年至 2005 年在湖南邵阳中油销售有限公司任副总经
理;2015 年至今在衡阳和顺石油天然气有限公司兼任执行董事;2005 年 7 月至
今历任公司副总经理、执行董事,现任公司董事。
吴立宇先生,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年
起历任公司技术经理、物流主管、采购经理,2021 年至今任公司董事,2022 年
至今任和顺新能源总经理。
刘静女士,1981 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2004 年至
年至 2011 年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任总经理;2015 年 11 月至 2021
年 11 月任公司职工代表监事。2011 年至今在公司任行政部经理。
第四届董事会独立董事候选人简历
徐莉萍女士,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会
计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任,湖南大学工商管理学院学术委员会
委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任,曾任中国会计学会财务成本
分会理事,现任湖南省会计学会常务理事,长沙市会计学会常务副会长,曾任致
公党中央经济委员会委员,现任湖南省致公党管理咨询委员会副主任。现任周大
生珠宝股份有限公司独立董事;现任华融湘江银行股份有限公司外部监事。2021
年 11 月至今任公司独立董事。
何海龙先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高
级职称。1993 年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作,担任编辑部主
任。2021 年 11 月至今任公司独立董事。
谢小平先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。
辑、工程设计与分析研究所所长助理、车辆系汽车实验室主任。
第四届监事会股东代表监事候选人简历
彭慕俊先生,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年
在邵阳市计算机学校任教师;2009 年至 2021 年在湖南和顺石油股份有限公司任
加油站主管、站经理;2021 年至今在湖南和顺铜官石油有限公司任执行董事兼
经理。2021 年 11 月至今任公司监事会主席。
秦黎女士,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008 年至
文员、办公室主任。2021 年 11 月至今任公司监事。

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