证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-041
湖南和顺石油股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 11 月 15 日在公
司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出
席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
因公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会审核，拟提名彭慕俊先生、
秦黎女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会自 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
经全体监事讨论，综合考虑公司实际情况，公司拟定的第四届监事会薪酬方
案如下：在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不
再单独领取监事津贴。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司监事会
备查文件
《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
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