证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-051
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议于 2024 年 11 月 16 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面及电话方式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董
事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主
持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0
票反对，0票弃权。
公司的全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向交通
银行股份有限公司渭南分行申请人民币柒仟万元的综合授信额度。董事会同意公
司为陕西拓日新能源科技有限公司向交通银行股份有限公司渭南分行申请授信
额度提供连带责任保证担保。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 18 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编
号：2024-052）。
三、备查文件
特此公告。
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