证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-091
南京商络电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会
议于2024年11月15日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年11月11
日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事
集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《南
京商络电子股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提名沙汉文、邓逸平为
第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，
将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任
期自公司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进
行表决。
经与会监事审议，公司修订《监事会议事规则》符合《公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。
经与会监事审议，公司向全资子公司海南商拓电子信息科技有限公司2024年
提供担保预计是为其因业务需要发生的融资行为及日常经营行为提供的担保，有
利于其业务的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，
不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保事项预计。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司监事会
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