证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-041
大连德迈仕精密科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达
至各位监事。
召开，以记名投票方式表决。
洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审核，监事会认为本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
表决结果：该议案全体监事回避表决，根据《公司章程》的相关规定，本议
案将直接提交股东大会审议。
经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）经验丰富、业务熟
练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉地完成公司年度财务审计
工作。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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