证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-080
上海新相微电子股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日
（星期四）以通讯方式召开了第二届监事会第三次会议。会议通知已于 2024 年
本次会议由监事会主席刘小锋召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为：经审议，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审
计业务。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《新相微关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司监事会
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