证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-090
南京商络电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议于2024年11月15日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2024年11月11
日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事
召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司
按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会审核，同意提名沙宏志先生、唐兵先生、刘超先生、
蔡立君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司第四届非独立董事任期
自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在
新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董
事义务和职责。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临
时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司
按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会进行资格审核，同意提名陈晓东先生、王六顺先生、文
兵荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期
自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在
新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义
务和职责。独立董事候选人陈晓东先生、王六顺先生、文兵荣先生均已取得独立
董事资格证书。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的相关资料向
深圳证券交易所备案并经其审核无异议后方可提交公司2024年第二次临时股东
大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2023年
修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，董事会同意对
《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办
理相关工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内控制度的公告》及《公
司章程》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司拟对
以下公司内控制度进行修订，具体如下：
序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内控制度的公告》及相
关制度文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案中的部分制度尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议表决。
根据公司全资子公司海南商拓电子信息科技有限公司（以下简称“海南商拓”）
业务发展、生产经营需要，公司拟在2024年度为海南商拓向业务相关方（包括但
不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办
理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口
押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限
于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担
保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结
合等形式，预计担保额度不超过人民币3亿元。本次担保额度的期限为该议案经
董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内
可循环使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司将于2024年12月3日14：30召开公司2024年第二次临时股东大会，会议采
取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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