证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-064 号
中国外运股份有限公司
别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广
商 B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
（1）出席会议的股东和代理人人数 553
其中：A 股股东人数 551
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,326,177,411
其中：A 股股东持有股份总数 4,202,733,481
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,123,443,930
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 73.3033
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.8415
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.4618
（1）出席会议的股东和代理人人数 551
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,202,733,481
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%）
（1）出席会议的股东和代理人人数 2
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,123,443,930
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会、2024
年第二次 A 股类别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下并称为“本
次股东大会”）采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召
开，由于公司董事长王秀峰先生因其他工作安排，无法出席并主持会议，经半数
以上董事推举，本次股东大会由非执行董事余志良先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士和崔新健先生出席会议；董事长王秀峰先
生，执行董事宋嵘先生，非执行董事杨国峰先生、罗立女士和许克威先生，独立
非执行董事崔凡先生因其他事务安排未能出席本次股东大会；
生、监事范肇平先生均出席了本次股东大会；
本次股东大会。
二、 2024 年第二次临时股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,979,334 99.982 665,047 0.0158 89,100 0.0022
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,270,648 99.9642 1,527,596 0.0287 379,167 0.0071
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,934,640 99.9809 670,847 0.0159 127,994 0.0032
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,225,954 99.9634 1,533,396 0.0288 418,061 0.0078
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,957,740 99.9815 695,647 0.0165 80,094 0.0020
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,249,054 99.9638 1,558,196 0.0293 370,161 0.0069
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,910,140 99.9804 741,447 0.0176 81,894 0.0020
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,201,454 99.9629 1,603,996 0.0301 371,961 0.0070
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,530,840 99.9713 1,089,247 0.0259 113,394 0.0028
H股 1,121,565,427 99.8328 1,588,436 0.1414 290,067 0.0258
普通股合 5,323,096,267 99.9422 2,677,683 0.0503 403,461 0.0076
计：
例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,892,340 99.9799 718,047 0.017 123,094 0.0031
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,183,654 99.9626 1,580,596 0.0297 413,161 0.0078
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,947,340 99.9812 665,147 0.0158 120,994 0.0030
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,238,654 99.9636 1,527,696 0.0287 411,061 0.0077
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,202,247,740 99.9884 397,247 0.0094 88,494 0.0022
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,539,054 99.9692 1,259,796 0.0237 378,561 0.0071
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,986,340 99.9822 670,047 0.0159 77,094 0.0019
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,277,654 99.9643 1,532,596 0.0288 367,161 0.0069
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,987,540 99.9822 663,147 0.0157 82,794 0.0021
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,278,854 99.9644 1,525,696 0.0286 372,861 0.0070
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案名称：关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案
议案 子议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
期限
途、资金总额、
数量、占公司总
股本的比例
来源
注销的相关安排
权人利益的相关
安排
份事宜的具体授
权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案为特别决议案，每个子议案均已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 2024 年第二次 A 股类别股东大会议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：子议案全部通过
A 股股东表决情况：
子议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
的
类
式
期限
途、资金总额、数量、
占公司总股本的比例
来源
注销的相关安排
权人利益的相关安排
份事宜的具体授权
（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案名称：关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案
议案 子议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
期限
途、资金总额、
数量、占公司总
股本的比例
来源
注销的相关安排
权人利益的相关
安排
份事宜的具体授
权
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次 A 股类别股东大会的议案为特别决议案，每个子议案均已经出席 A 股类
别股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、 2024 年第二次 H 股类别股东大会议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：子议案全部通过
H 股股东表决情况：
子议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
的
类
式
限
格
用途、资金总额、数
量、占本公司总股本
的比例
金来源
法注销回购股份的相
关安排
害债权人利益的相关
安排
的具体授权
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次 H 股类别股东大会的议案为特别决议案，每个子议案均已经出席 H 股类
别股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
五、 律师见证情况
律师：谭四军、徐倩
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
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