证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-046
爱威科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 34,955,628
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.9569
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
法》和《公司章程》的规定。
文先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举丁建文
先生为第五届董
事会非独立董事
的议案
关于选举林常青
先生为第五届董
事会非独立董事
的议案
关于选举周丰良
先生为第五届董
事会非独立董事
的议案
关于选举丁婷女
士为第五届董事
会非独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
士为第五届董事
会独立董事的议
案
关于选举张颖先
生为第五届董事
会独立董事的议
案
关于选举王先酉
先生为第五届董
事会独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举段小霞
女士为第五届监
事会非职工代表
监事的议案
关于选举郎俊先
生为第五届监事
会非职工代表监
事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举丁
建文先生为
会非独立董
事的议案
关于选举林
常青先生为
会非独立董
事的议案
关于选举周
丰良先生为
第五届董事
会非独立董
事的议案
关于选举丁
婷女士为第
非独立董事
的议案
关于选举万
平女士为第
独立董事的
议案
关于选举张
颖先生为第
独立董事的
议案
关于选举王
先酉先生为
会独立董事
的议案
关于选举段
小霞女士为
第五届监事
会非职工代
表监事的议
案
关于选举郎
俊先生为第
非职工代表
监事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的投票方式，所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有
有效表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：方韬宇、黄雨心
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相
关规定，合法、有效。
特此公告。
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