证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-062
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日
（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
为 2024 年 11 月 15 日（星期五）9:15 至 15:00 间的任意时间。
议室。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 175 人，代表股份 144,376,345 股，占公司有表
决权股份总数的 40.9394%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占公司有表决权
股份总数的 17.8245%。
通过网络投票的股东 173 人，代表股份 81,516,752 股，占公司有表决权股份
总数的 23.1149%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 173 人，代表股份 19,307,293 股，占公司有
表决权股份总数的 5.4748%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占公司有表
决权股份总数的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 172 人，代表股份 2,316,431 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6568%。
本次会议。
二、提案审议表决情况
提案 1：关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 144,173,465 99.8595% 124,600 0.0863% 78,280 0.0542%
中小股东表决情况 19,104,413 98.9492% 124,600 0.6454% 78,280 0.4054%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
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