证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-089
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
董事会
公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有
关规定，会议合法有效。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 305 人，代表股份 100,642,539 股，占上市公司有表
决权股份总数的 40.0827％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 99,928,750 股，占上市公司有表决
权股份总数的 39.7984％。
通过网络投票的股东 302 人，代表股份 713,789 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.2843％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 302 人，代表股份 713,789 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.2843％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总
股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 302 人，代表股份 713,789 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.2843％。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、部分监事、独立董事候选人及全体高级管理人员和见证律师出席
或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议
案：
（一）审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意100,563,139股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的0.0262％。
中小股东总表决情况：同意634,389股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的88.8763％；反对53,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的7.4252％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的3.6986％。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意100,564,939股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的0.0268％。
中小股东总表决情况：同意636,189股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的89.1284％；反对50,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的7.0889％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的3.7826％。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》
总表决情况：同意100,562,639股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的0.0088％。
中小股东总表决情况：同意633,889股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的88.8062％；反对71,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的9.9469％；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的1.2469％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（四）审议通过《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意100,557,839股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的0.0155％。
中小股东总表决情况：同意629,089股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的88.1337％；反对69,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的9.6807％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的2.1855％。
三、律师出具的法律意见
召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合法律、行政法规、《公司法》《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有
效。
四、备查文件
临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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