证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-090
重庆梅安森科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届监
事会第二十六次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024
年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出
席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，所做决议合法有效。
一、本次监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票
表决的方式审议通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，公司拟
对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。修订后的《监事会议事规则》
（2024
年11月修订）详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
二、备查文件
特此公告。
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