证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2024-089
重庆梅安森科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“梅安森”或“公司”)第五届董
事会第三十二次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出,会议于 2024
年 11 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出
席董事九人,实际出席董事九人(董事马焰,独立董事张为群、杨安富、程源伟
以通讯表决方式参加)。本次会议由公司副董事长主持,董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定,所做决议合法有效。
一、本次董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票
表决的方式审议通过了以下议案:
根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及《2023 年限制性股票
激励计划(草案)》的归属情况,董事会同意新增股本 2,423,260 股,新增注册
资本 2,423,260 元。公司总股本将由 302,265,848 股变更为 304,689,108 股,注
册资本将由 302,265,848 元变更为 304,689,108 元。同时提请股东大会授权董事
会指定专人办理相关变更事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于
增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议,并须经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定(以下简
称“根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定”),为进一步完善公司法
人治理结构,结合公司实际情况以及公司2022年和2023年限制性股票激励计划归
属情况,董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订情况详见《公
司章程》(2024年11月修订)。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关
章程备案事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于增加公司注册资本并修订
<公司章程>的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议,并须经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治
理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《对外投资管理制度》的相关内
容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《对外投资管理制度》
(2024
年11月修订)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治
理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《对外担保管理制度》的相关内
容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》
(2024
年11月修订)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治
理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《控股股东和实际控制人行为规
范》的相关内容进行修订,具体修订情况详见《控股股东和实际控制人行为规范》
(2024年11月修订)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治
理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《防范控股股东及关联方资金占
用管理制度》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《防
范控股股东及关联方资金占用管理制度》(2024年11月修订)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治
理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《总经理工作细则》的相关内容
进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《总经理工作细则》(2024
年11月修订)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治
理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《董事会秘书工作细则》的相关
内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》
(2024年11月修订)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治
理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《募集资金管理办法》的相关内
容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《募集资金管理办法》
(2024
年11月修订)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治
理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》
的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人
登记管理制度》(2024年11月修订)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治
理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《年报信息披露重大差错责任追
究制度》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《年报信
息披露重大差错责任追究制度》(2024年11月修订)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治
理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《信息披露事务管理制度》的相
关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《信息披露事务管理制
度》(2024年11月修订)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治
理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《重大事项内部报告制度》的相
关内容进行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《重大事项内部报告制
度》(2024年11月修订)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
变动管理制度>的议案》
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治
理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度》的相关内容进行修订,具体修订情况详见刊登
在巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
(2024年11月修订)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,为进一步完善公司法人治
理结构,结合公司实际情况,董事会同意对公司《内部控制制度》的相关内容进
行修订,具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的《内部控制制度》(2024年11
月修订)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2024年第三次临时股东大
会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
二、备查文件
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会