证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-076
金雷科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于2024年11月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024
年11月12日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公
司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
股票期权的议案》
经审议，董事会同意终止实施2023年股票期权激励计划，同时一
并终止与本激励计划配套的公司《2023年股票期权激励计划实施考核
管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2023年股票期
权激励计划暨注销股票期权的公告》。
公司董事李新生、周丽作为本次股权激励的激励对象，已回避表
决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
公司定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开 2024 年第三次临时
股东大会，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三
次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
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