证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-
中国振华（集团）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第二十九次会议于2024年11月15日下午在公司四楼会议室召开。本次会议
通知于2024年11月5日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，
实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》
及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。
公司第九届董事会任期将于2024年12月2日届满，经公司控股股东中
国振华电子集团有限公司提名，董事会提名委员会审查资格，同意由杨立
明先生、沈建华女士、左才凤女士作为公司第十届董事会非独立董事候选
人。
（二）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。
公司第九届董事会任期将于2024年12月2日届满，经公司控股股东中
国振华电子集团有限公司提名，董事会提名委员会审查资格，同意由余传
利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士作为公司第十届董事会独立
董事候选人。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目计划进度延期的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见2024年11月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第九届董事会专门委员会会议决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
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