证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-055
通达创智（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日以
现场结合通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长召集，
会议通知于 2024 年 11 月 10 日以书面文件和电子邮件方式送达。
本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的
董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董
事长王亚华先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《通达创智（厦门）股份有限
公司章程》
《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于变更会计师事务所的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会
指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案业经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》与本决议同日发布公告于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告
于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
日报》。
三、备查文件
特此公告。
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