证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-055
宋城演艺发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长张
娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席
了会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以电话方式通知全体董事，
经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购
注销部分第一类限制性股票的议案》
鉴于公司 2023 年年度权益分派的实施，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大
会对董事会的授权，同意将本次激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票
回购价格由 6.36 元/股调整为 6.26 元/股。
由于 1 名激励对象已离职，根据本激励计划等相关规定，董事会同意回购注
销 1 名激励对象持有的 7.00 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于
公告》（公告编号：2024-057）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将择机召开股东大会，召开股东大
会的时间、地点等有关事项将另行通知。
（二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首
次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股
东大会对董事会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的第一类限制性
股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为符合
解除限售资格的激励对象办理第一类限制性股票解除限售事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于
解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-058）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事商玲霞、黄鸿鸣、张建坤、赵雪璎、葛琛为 2023 年限制性股票激
励计划的首次激励对象，对本议案回避表决。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
