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第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，优彩环保资源科技股份有限
公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 11
月 15 日以现场表决的方式召开，会议由独立董事祝祥军先生召集，会议应参加
独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，基
于独立判断立场,对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员
的相关议案，发表独立意见如下：
经审阅相关人员的个人资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会确定的市场禁入者且尚未
解除的情况，未发现其有《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得
担任高级管理人员的情形。相关人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养，能够胜任所聘任岗位的职责要求。
基于上述判断，我们同意公司董事会聘任戴梦茜女士担任公司总经理；聘任
蒲党锋先生担任公司副总经理；聘任徐平先生担任公司财务总监；聘任戴梦茜女
士担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董
事专门会议审核意见》之签字页）
独立董事：___________ ___________ ____________
祝祥军 李荣珍 郭元鑫
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