证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-050
济南高新发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 32.1655
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事任向康先生主持本次
会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式
均符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议；
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 275,792,386 98.5340 3,814,901 1.3629 288,213 0.1031
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 275,829,486 98.5473 3,741,101 1.3366 324,913 0.1161
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
任 2024 年度会计
师事务所的议案
更注册地址暨修
订《公司章程》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李瑞、张粹娟
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司董事会
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