证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-070
江苏艾迪药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20
栋5楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 66
普通股股东所持有表决权数量 204,001,757
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.4814
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
Qi、朱传洪列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 203,688,953 99.8466 284,201 0.1393 28,603 0.0141
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 203,708,430 99.8562 281,201 0.1378 12,126 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 203,708,430 99.8562 284,201 0.1393 9,126 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 203,716,056 99.8599 281,201 0.1378 4,500 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 203,716,056 99.8599 284,201 0.1393 1,500 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 203,716,056 99.8599 281,201 0.1378 4,500 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 203,716,056 99.8599 284,201 0.1393 1,500 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 203,708,430 99.8562 288,827 0.1415 4,500 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 203,708,430 99.8562 284,201 0.1393 9,126 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 203,708,930 99.8564 280,701 0.1375 12,126 0.0061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 203,686,056 99.8452 284,201 0.1393 31,500 0.0155
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于修订<公
司章程>并办理 24,353 98.731 284,20 28,60
工商变更登记 ,033 8 1 3
的议案》
《关于修订<股
,510 7 1 6 3
的议案》
《关于修订<董
,510 7 1 1
的议案》
《关于修订<监
,136 7 1 3
的议案》
《关于修订<独
,136 7 1 1
度>的议案》
《关于修订<关
,136 7 1 3
则>的议案》
《关于修订<规
范与关联方资 24,380 98.841 284,20 0.006
金往来制度>的 ,136 7 1 1
议案》
《关于修订<募
,510 7 7 4
法>的议案》
《关于修订<对
,510 7 1 1
度>的议案》
《关于修订<对
,010 8 1 6 2
度>的议案》
《关于续聘会
,136 0 1 0 8
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：秦晓宇、郑子萱
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大
会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第
三次临时股东大会的法律意见书。
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