汇洲智能: 第八届董事会第十二次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-11-16 01:30:44
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证券代码:002122        证券简称:汇洲智能     公告编号:2024-044
              汇洲智能技术集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议的召开情况
   汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会
于 2024 年 11 月 12 日向公司全体董事、监事和高级管理人员以邮件方式发出《汇
洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议通知》,本次会议
于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 7 名,实际
参与表决董事 7 名。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开
程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   二、董事会会议的审议情况
部分股票期权的议案》
   表决情况:同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票,由于董事吴昌霞为公司激励计
划预留授予期权的激励对象,因此其回避表决。
   鉴于共计 5 名激励对象因个人原因未在预留授予期权的第二个行权期截止
日 2024 年 11 月 4 日前完成自主行权,公司决定注销其已获授但未行权的
   具体内容详见公司于同日披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票
激励计划预留授予部分股票期权的公告》。
   三、备查文件
                       汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

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